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江苏高邮农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

来源:发布时间:2018年03月16日

各位股东:

经江苏高邮农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第三次会议决定召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2018年4月10日(星期二)下午2:30,时间半天。

二、会议地点

江苏高邮农村商业银行股份有限公司七楼会议室。

三、会议出席对象及要求

1、截止到2018年2月20日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是公司股东。

2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员;

四、会议审议事项

1、听取和审议《2017年度董事会工作报告》;

2、听取和审议《2017年度监事会工作报告》;

3、听取和审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算情况的报告》;

4、听取和审议《2017年度利润分配及股金分红方案》;

5、审议《关于修订江苏高邮农村商业银行股份有限公司章程的议案》;

6、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》;

7、审议《关于2017年度董、监事薪酬的议案》;

8、审议《关于股权集中登记托管的议案》;

9、审议《2017年度三农金融业务开展情况的报告及2018年三农金融业务发展计划》;

10、审议《2017年度董事会、经营层、监事会及其成员履职尽职情况的评价报告》;

11、听取《董事会关于2017年度关联交易的专项报告》;

12、听取董事会关于上级管理部门对股权管理的提示。

五、会议登记方法

1、法人股股东需持法人代码证复印件(加盖公章)、授权委托书(可在本行网站 http://www.gynsh.net/下载)及出席人身份证办理登记;自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(可在本行网站 http://www.gynsh.net/下载)和委托人身份证、股权证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式(传真:0514-84601008)办理登记手续。

2、登记时间:2018年3月26日至2018年4月2日,午9:00-16:00(节假日除外)。

3、登记地点:本行在高邮市内各支行营业厅及本行董事会办公室(高邮市文游中路28号)。

4、未在规定时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

六、联系人及联系方式

联 系 人:徐宇清

联系电话:0514--84607055

联系地址:高邮市文游中路28号。

邮    编:225600

附件:

1、江苏高邮农村商行股份有限公司2017年度股东大会回执;

 2、授权委托书;

 3、江苏高邮农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会提案表

股东大会附件1-3.doc

二〇一八年三月十六日